1月9日P2P风险舆情 江苏互金协会:接入自律系统需存管银行通过白名单

原创 haoaika  2019-01-10 06:27:46  阅读 384 次 评论 0 条
  1、杭州乾庄网:一、依法对本案的嫌疑人徐某军、杨某凯、毛某、徐某寅执行逮捕。本案另一嫌疑人夏某明已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。另有涉案嫌疑人马某、吕某被我局采取取保候审强制措施。二、目前已冻结涉案银行资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款2000余万元,已全部转入公安机关在银行设立的涉案款专户。
  2、抓钱猫:一、杭州飞牛科技有限公司法定代表人吕某彦已被公安机关抓获并采取刑事强制措施。二、通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.5亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。三、为更有效的对“门口贷”平台涉及的相关钱款进行催收工作,最大限度减少投资人损失,公安机关已对犯罪嫌疑人张某成变更强制措施为取保候审,该张某成正在公安机关的监督下积极开展平台的催收工作,并已在近一个月时间内追回5000余万元。
  3、圣贤财富:1月7日,杭州市公安局西湖区分局发布通告称,已于2019年01月04日,对杭州圣仙网络科技有限公司(圣贤财富平台)涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对嫌疑人朱某华采取刑事拘留强制措施。
  4、聚富蛙:聚富蛙案三名主犯傅某、雷某军、庞某春执行逮捕;目前警方向第三方公司调取完整的后台数据,并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。警方对在案的嫌疑人加大审查力度,同时寻找案件关联人员,制作旁证材料。该平台目前已冻结资金10余万元,查封涉案房产两处,厂房及其设备一处,查封多辆涉案轿车。
  5、小算盘:杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查,截止目前:一、对公司前法定代表人黄某顺、前股东施某炜采取刑事强制措施,对公司2015年11月至2017年6月担任法定代表人的李某波采取刑事强制措施。二、嫌疑人施某炜、李某波退还部分赃款至分局指定涉案资金账户,累计退还1000余万元。冻结小算盘公司账户资金200余万元。三、敦促还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。
  6、重塑金融:该案最新进展如下:一、经浙江省人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人邱某延长侦查羁押期限两个月。二、经杭州市人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限一个月。三、依法对犯罪嫌疑人倪某庆、兰某采取刑事强制措施。四、警方已冻结银行账户资金160余万元,追回涉案资金400余万元,已经存入公安机关涉案款专户,查封15套涉案房产。五、本案已根据法定程序聘请专业的第三方审计机构,对杭州重塑金融信息服务有限公司资金去向进行专项审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化,因涉案账目流水量巨大,审计工作仍在按计划进行中。
  兑付进展:
  7、望洲财富:1月7日,望洲财富官方公众号发布通报,称第一次兑付款已于2018年12月25日后陆续打款,请没有收到第一次兑付款的受害人抓紧时间信息核对登记,早日收到兑付款。
  政策动向:
  8、1月8日消息,江苏省互联网金融协会(简称“江苏互金协会”),在其官方微信公众号上发布关于“江苏省互联网金融协会召开江苏p2p网贷机构自律系统接入工作推进会”,与会人员一致认为当前网贷行业的风险还未释放结束,必须持续加强对网贷行业的监管,接入自律系统,加强行业自律是规范网贷行业健康发展的重要措施。
  值得一提的是,江苏互金协会秘书长陆岷峰表示,目前并不是所有的网贷平台都能够接入该自律系统,申请接入该系统的平台前提条件是其存管银行必须进入中国互联网金融协会的白名单且全量上线,在其自愿申请接入基础上,通过由协会、江苏结算、第三方检查机构、存管银行四方组成的会商小组的会商评审后才能接入。
  9、2019年1月4日,中国人民银行官网发布消息,称决定于2019年1月下调金融机构存款准备金率置换部分中期借贷便利。具体而言,下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动,有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。央行相关负责人表示,此次降准将释放资金约1.5万亿元,净释放长期资金约8000亿元。
  其他:
  10、2019年1月8日,p2p平台图腾贷官网发布消息称,近期系统回款已出现不同程度的问题亟待解决,结合公司当前的运营情况以及对未来催收及诉讼效果的预期,公司审慎研究决定:自2019年1月10日起停止回款,待查清楚后恢复(预计7-14天恢复,含节假日加班)。
本文地址:http://haoaika.com/wangdai/117597.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 haoaika 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!